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이사회 / 이사회 내 위원회

이사회 / 이사회 내 위원회

2006년 2월 런던과 서울에서 동시 상장한 롯데쇼핑은 세계적인 수준의 투명한 지배구조를 정립하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑 이사회는 현재 6명의 사외이사를 포함한 11명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사업무를 담당하는 감사위원회와 사외이사 후보 추천위원회 등 두 개의 위원회를 운영하고 있습니다.

이사회 내 위원회 약력 표
신동빈
직함
롯데쇼핑 사내이사
소속위원회
-
선임일
2016.03.22
임기
2018년 주주총회
주요경력
  • 아오야마가쿠인대 경제학과 졸업
  • 컬럼비아대 MBA
  • 롯데케미칼㈜ 상무이사
  • 롯데쇼핑㈜ 이사
  • (현) 롯데그룹 회장
이원준
직함
롯데쇼핑 대표이사
소속위원회
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회
선임일
2016.03.22
임기
2018년 주주총회
주요경력
  • 청주대학교 행정학과 졸업
  • (전) 호텔롯데 롯데면세점 대표이사
  • 롯데쇼핑 백화점 본점장
  • 롯데쇼핑 백화점 상품본부장
  • 롯데쇼핑 백화점 영업본부장
  • (현) 롯데그룹 부회장(유통BU장)
강희태
직함
롯데쇼핑 대표이사
소속위원회
-
선임일
2017.3.24
임기
2019년 주주총회
주요경력
  • 경희대 영문학과 졸업
  • 롯데백화점 상품본부장
  • 롯데백화점 차이나사업부문장
  • (현)롯데쇼핑 대표이사
윤종민
직함
롯데쇼핑 사내이사
소속위원회
-
선임일
2017.3.24
임기
2019년 주주총회
주요경력
  • 서울대 철학과 졸업
  • 정책본부 인사실 인사팀장
  • 정책본부 인사실장
  • (현)경영혁신실 HR팀장
신영자
직함
롯데쇼핑 사내이사
소속위원회
-
선임일
2016.03.22
임기
2018년 주주총회
주요경력
  • 이화여대 가정학과 졸업
  • 호텔롯데 이사
  • 롯데쇼핑 상품본부장
  • 롯데쇼핑 총괄부사장
  • 롯데쇼핑 사장
강혜련
직함
이화여대 교수
소속위원회
사외이사후보추천위원회
선임일
2017.3.24
임기
2019년 주주총회
주요경력
  • 아이오와 대학교 대학원 심리학 박사
  • 한국과학 창의재단 이사장
  • (현)이화여대 경영학과 교수
곽수근
직함
서울대교수
소속위원회
감사위원회
선임일
2016.03.18
임기
2018년 주주총회
주요경력
  • 서울대 경영학과
  • 서울대 경영학과 교수
  • 한국 스탠자드 차타드 금융지주 사외이사
  • 금융 감독자문위원회 초대회장
이재원
직함
법무법인 율촌 변호사
소속위원회
내부거래위원회
선임일
2016.03.18
임기
2018년 주주총회
주요경력
  • 서울대 법학과
  • 법제처 처장
  • (현) 법무법인 율촌 변호사
박재완
직함
성균관대 국정관리 대학원장
소속위원회
사외이사후보추천위원회
감사위원회
선임일
2016.03.22
임기
2018년 주주총회
주요경력
  • 서울대 경제학과
  • 기획재정부 장관
  • (현) 성균관대 국정관리대학원장
  • (현) 한반도 선진화재단 이사장
최석영
직함
UN 중앙긴급대응기금 자문위원
소속위원회
감사위원회
선임일
2016.03.22
임기
2018년 주주총회
주요경력
  • 서울대 독어독문학과
  • 駐 제네바 국제기구대표부 대사
  • (현) UN 중앙긴급대응기금 자문위원
이재술
직함
평창동계올림픽 조직위원회 감사
소속위원회
내부거래위원회
선임일
2017.03.24
임기
2019년 주주총회
주요경력
  • 부산대 경영학과 졸업
  • 딜로이트 코리아 회장
  • (현)평창동게올림픽 조직위원회 감사
   

위원회 설치현황

위원회 설치현황 표
위원회 명 구성 소속 이사명 선임일 임기 설치목적
감사위원회 3인이상
(위원의 2/3이상
은 사외이사)
곽수근 2016.03.22 2년
(2018년 주주총회)
회사의 회계와
업무 감사
최석영 2016.03.22 2년
(2018년 주주총회)
박재완 2016.03.22 2년
(2018년 주주총회)
사외이사
후보
추천위원회
2인이상
(위원의 1/2이상
은 사외이사)
이원준 2016.03.22 2년
(2018년 주주총회)
주주총회에서 선임할
사외이사 후보 추천
강혜련 2017.03.24 2년
(2019년 주주총회)
박재완 2016.03.22 2년
(2018년 주주총회)
내부거래
위원회
3인이상
(위원의 2/3이상
은 사외이사)
이원준 2016.03.22 2년
(2018년 주주총회)
본규정 제 10조에서
규정하고 있는
부의 사항에 대한
심사 및 승인할 권한
이재술 2017.03.24 2년
(2019년 주주총회)
이재원 2016.03.22 2년
(2018년 주주총회)