이사회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 9 |
2013.06.25 |
1. 롯데미도파 합병으로 인한 상호출자 해소의 건 |
가결 |
6/6 |
| 8 |
2013.06.13 |
1. 전자단기사채 발행 한도 설정의 건 |
가결 |
6/6 |
| 2. 2013년 3분기 계열 회사간 상품ㆍ용역 거래 공시의 건 |
가결 |
| 3. 롯데미도파 합병으로 인한 상호출자 해소의 건 |
가결 |
| 4. 지점설치의 건 |
가결 |
| 7 |
2013.05.14 |
1. 미얀마 대표사무소 설치의 건 |
가결 |
6/6 |
| 2. 베이징점(北京店) 자본금 증자액 변경의 건 |
가결 |
| 3. 인천터미널부지 임차계약 체결의 건 |
가결 |
| 4. 지점설치의 건 |
가결 |
| 6 |
2013.04.12 |
1. 모스크바점 외환 차입 대환에 따른 지급 보증의 건 |
가결 |
6/6 |
| 2. 톈진 문화중심점(낙천백화(톈진)유한공사) 출자의 건 |
가결 |
| 3. 롯데슈퍼 남양주별내점 설치의 건 |
가결 |
| 5 |
2013.03.22 |
1. '13년 2분기 계열 회사간 상품ㆍ용역 거래 공시의 건 |
가결 |
6/6 |
| 2. 상암DMC 토지매매계약 체결의 건 |
가결 |
| 3. 고양터미널 아울렛 임차계약 체결의 건 |
가결 |
| 4. 이시아폴리스점 임차계약 변경의 건 |
가결 |
| 5. 공정거래자율준수관리자 변경 및 선임의 건 |
가결 |
| 6. 대표이사 선임의 건 |
가결 |
| 7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
가결 |
| 8. 내부거래위원회 위원 선임의 건 |
가결 |
| 9. 지점설치의 건 |
가결 |
| 4 |
2013.02.27 |
1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 |
가결 |
6/6 |
| 2. 감사위원회의 내부회계 평가보고의 건 |
가결 |
| 3. 제3호 의안 : 롯데시네마 베트남 자금조달을 위한 지급보증의 건 |
가결 |
| 4. 청두 반성강 프로젝트 외환 차입 지급 보증의 건 |
가결 |
| 5. 정관 변경의 건 |
가결 |
| 6. 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 |
가결 |
| 7. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 |
가결 |
| 8. 지점설치의 건 |
가결 |
| 3 |
2013.02.27 |
1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
6/6 |
| 2. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 |
가결 |
| 3. 롯데인천개발 주식회사의 차입 관련 자금보충약정의 건 |
가결 |
| 4. 롯데수원역쇼핑타운 자본금 증자의 건 |
가결 |
| 5. 웨이하이점 자본금 증자의 건 |
가결 |
| 6. 상해 글로벌소싱센터 법인 청산의 건 |
가결 |
| 7. 지점설치의 건 |
가결 |
| 2 |
2013.01.16 |
1. 해외교환사채 발행의 건 |
가결 |
6/6 |
| 1 |
2013.01.02 |
1. 사채발행의 대표이사 위임의 건 |
가결 |
6/6 |
| 2. 롯데인천개발 추가 출자의 건 |
가결 |
| 3. 롯데인천개발 사업 관련 계약 체결의 건 |
가결 |
| 4. '12년 공정거래 자율준수 프로그램 운영결과 및 '13년 계획의 건 |
가결 |
| 5. 롯데미도파 합병 종료보고의 건 |
가결 |
| 6. 진주 혁신도시 內 상업용지 계약체결의 건 |
가결 |
| 7. 지점설치의 건 |
가결 |
감사위원회 / 사외이사후보 추천위원회 운영현황
감사위원회,사외이사 추천위원회 운영현황 표
| 위원회명 |
구성원 |
활동내역 |
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 감사위원회 |
김원희,민상기, 이홍로 |
2013.02.07 |
1. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 |
가결 |
| 2013.02.27 |
1. 제43기 재무제표 검토의 건(㈜롯데미도파 제50기 재무제표 포함) |
| 2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건(㈜롯데미도파 감사보고서 포함) |
| 3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건(㈜롯데미도파 내부회계관리제도 포함) |
| 4. 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건 |
| 사외이사후보추천위원회 |
신헌,김원희,김세호 |
2013.02.25 |
1. 제43기 정기주주총회 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
| 2. 사외이사 공모제 결과보고의 건 |
