理事会/理事会内委員会
2006年2月ロンドンとソウルで同時上場したロッテショッピングは、世界的水準の透明な支配構造を鼎立する為に努力しています。ロッテショッピング理事会は、6人の社外理事を含む11人の理事で構成されており、理事会内に監査業務を担当する監査委員会と社外理事候補推薦委員会など、二つの委員会を運営しています。
理事会内委員会の略歴表
| シン・ドンビン |
- 職名
- ロッテショッピング社内取締役
- 所属委員会
- -
- 選任日
- 2016.03.22
- 任期
- 2018年株主総会
- 主な経歴
-
- 青山学院大経済学科卒業
- コロンビア大MBA
- ロッテケミカル㈱常務取締役
- ロッテショッピング㈱取締役
- (現)ロッテグループ会長
- - 役員賠償責任保険加入
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イ・ウォンジュン |
- 職名
- ロッテショッピング 代表理事
- 所属委員会
- 社外取締役候補推薦委員会
内部取引委員会
- 選任日
- 2016.03.22
- 任期
- 2018年 株主総会
- 主な経歴
-
- 清州大学校行政学科卒業
- (前)ホテルロッテロッテ免税店代表取締役
- ロッテショッピング百貨店本店長
- ロッテショッピング百貨店商品本部長
- ロッテショッピング百貨店営業本部長
- (現)ロッテグループ副会長(流通BU長)
- - 役員賠償責任保険加入
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| カン・ヒテ |
- 職名
- ロッテショッピング 代表理事
- 所属委員会
- -
- 選任日
- 2017.3.24
- 任期
- 2019年 株式総会
- 主な経歴
-
- 慶煕大英文学科卒業
- ロッテ百貨店商品本部長
- ロッテ百貨店チャイナ事業部門長
- (現)ロッテショッピング代表取締役
- - 役員賠償責任保険加入
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ユン・ジョンミン |
- 職名
- ロッテショッピング代表取締役
- 所属委員会
- 社外取締役候補推薦委員会
内部取引委員会
- 選任日
- 2017.3.24
- 任期
- 2019年 株主総会
- 主な経歴
-
- ソウル大哲学科卒業
- 政策本部人事室人事チーム長
- 政策本部人事室長
- (現)経営革新室HRチーム長
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| シン・ヨンジャ |
- 職名
- ロッテショッピング 社内理事
- 所属委員会
- -
- 選任日
- 2016.03.22
- 任期
- 2018年 株主総会
- 主な経歴
-
- 梨花女子大家政学科卒業
- ホテルロッテ取締役
- ロッテショッピング商品本部長
- ロッテショッピング総括副社長
- ロッテショッピング社長
- - 役員賠償責任保険加入
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カン・ヘリョン |
- 職名
- 梨花女子大学教授
- 所属委員会
- - 社外取締役候補推薦委員会
- 選任日
- 2017.3.24
- 任期
- 2019年 株式総会
- 主な経歴
-
- アイオワ大学大学院心理学博士
- 韓国科学創意財団理事長
- (現)梨花女子大経営学科教授
- - 役員賠償責任保険加入
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| クァク・スグン |
- 職名
- ソウル大教授
- 所属委員会
- - 監査委員会
- 選任日
- 2016.03.22
- 任期
- 2018年 株式総会
- 主な経歴
-
- ソウル大経営学科
- ソウル大経営学科教授
- 韓国スタンダードチャータード金融持株社外取締役
- 金融監督諮問委員会初代会長
- - 役員賠償責任保険加入
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イ・ジェウォン |
- 職名
- 法務法人律村弁護士
- 所属委員会
- 内部取引委員会
- 選任日
- 2016.03.22
- 任期
- 2018年 株主総会
- 主な経歴
-
- ソウル大法学科
- 法制処処長
- (現)法務法人律村弁護士
- - 役員賠償責任保険加入
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| パク・チェワン |
- 職名
- 成均館大国政管理大学院長
- 所属委員会
- 社外取締役候補推薦委員会
監査委員会
- 選任日
- 2016.03.22
- 任期
- 2018年 株主総会
- 主な経歴
-
- ソウル大経済学科
- 企画財政部長官
- (現)成均館大国政管理大学院長
- (現)韓半島先進化財団理事長
- - 役員賠償責任保険加入
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チェ・ソクヨン |
- 職名
- UN中央緊急対応基金諮問委員
- 所属委員会
- 監査委員会
- 選任日
- 2016.03.22
- 任期
- 2018年 株主総会
- 主な経歴
-
- ソウル大独語独文学科
- 駐ジュネーブ国際機構代表部大使
- (現)UN中央緊急対応基金諮問委員
- - 役員賠償責任保険加入
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| イ・ジェスル |
- 職名
- 平昌冬季オリンピック組織委員会監査
- 所属委員会
- 内部取引委員会
- 選任日
- 2017.03.24
- 任期
- 2019年 株主総会
- 主な経歴
-
- 釜山大経営学科卒業
- デロイトコリア会長
- (現)平昌冬季オリンピック組織委員会監査
- - 役員賠償責任保険加入
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委員会設置現況
委員会の設置状況表
| 委員会名 |
構成 |
所属取締役名 |
選任日 |
任期 |
設置目的 |
| 監査委員会 |
3人以上
(委員の2/3以上は社外取締役)
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クァク・スグン |
2016.03.22 |
2年
(2018年株主総会) |
会社の会計と業務監査 |
| チェ・ソクヨン |
2016.03.22 |
2年
(2018年株主総会) |
| パク・チェワン |
2016.03.22 |
2年
(2018年株主総会) |
| 社外取締役候補推薦委員会 |
2人以上
(委員の1/2以上は社外取締役)
|
イ・ウォンジュン |
2016.03.22 |
2年
(2018年株主総会) |
株主総会で選任する社外取締役候補の推薦 |
| カン・ヘリョン |
2017.03.24 |
2年
(2019年株主総会) |
| パク・チェワン |
2016.03.22 |
2年
(2018年株主総会) |
| 内部取引委員会 |
3人以上
(委員の2/3以上は社外取締役)
|
イ・ウォンジュン |
2016.03.22 |
2年
(2018年株主総会) |
本規定第10条で規定している付議事項に対する審査および承認する権限 |
| イ・ジェスル |
2017.03.24 |
2年
(2019年株主総会) |
| イ・ジェウォン |
2016.03.22 |
2年
(2018年株主総会) |
