理事会運営の現況
| 回次 | 開催日付 | 議案の内容 | 可決の可否 | 参加社外理事数 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2016.12.19 | 1. シネマベトナム法人借入支給保証の件 | 可決 | 6/6 |
| 2. シネマ威海法人借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 3. ロッテ仁川タウン資金補充約定の件 | 可決 | |||
| 4. 社債発行の代表取締役委任の件 | 可決 | |||
| 5. '16年退職年金追加積立の件 | 可決 | |||
| 10 | 2016.11.10 | 1. ベトナムプロジェクト出資の件 | 可決 | 6/6 |
| 2. 新規店舗出店の件 | 可決 | |||
| 3. モバイルファッションコマースベンチャー企業出資の件 | 可決 | |||
| 4. ロッテメンバーズ資本金増資の件 | 可決 | |||
| 5. ベトナムE-コマース法人資本金増資の件 | 可決 | |||
| 6. ロッテワールドタワー原始取得確定の件 | 可決 | |||
| 7. 現代ロジスティクスコールオプション進行の件 | 可決 | |||
| 8. '17年第1四半期系列会社間の商品・サービス取引公示の件 | 可決 | |||
| 9 | 2016.09.08 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 5/5 |
| 2. コリアセブンライセンス契約延長保証再承認の件 | 可決 | |||
| 3. ロッテモール恩平統合資産運営協議体設置の件 | 可決 | |||
| 4. ロッテ-中国中信グループ間「商業施設専門運営会社」設立の件 | 可決 | |||
| 5. '16年第4四半期系列会社間の商品・サービス取引公示の件 | 可決 | |||
| 8 | 2016.08.11 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 6/6 |
| 2. 曽坪新鮮加工センター敷地売買契約締結の件 | 可決 | |||
| 3. マート中国法人借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 4. シネマベトナム新規合資法人設立の件 | 可決 | |||
| 5. シネマベトナム法人借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 6. シネマ香港新規法人設立の件 | 可決 | |||
| 7. ロッテ蔚山開発株式会社の借入関連資金補充約定の件 | 可決 | |||
| 8. 専門店出店の件 | 可決 | 5/6 | ||
| 7 | 2016.06.09 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 6/6 |
| 2. 烏山新鮮加工センター敷地売買契約締結の件 | 可決 | |||
| 3. ロッテ蔚山開発㈱追加出資の件 | 可決 | |||
| 6 | 2016.05.12 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 5/6 |
| 2. HLCコールオプション進行の件 | 可決 | |||
| 3. 16年第3四半期系列会社商品/サービス取引公示および第1四半期公示変更の件 | 可決 | |||
| 4. 忠清圏ショッピングモール出店の件 | 可決 | |||
| 5 | 2016.04.21 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 6/6 |
| 2. ロッテマート恩平店賃貸借契約および精算契約締結の件 | 可決 | |||
| 3. ロッテタウン東灘㈱土地中途金調達関連の件 | 可決 | |||
| 4. 香港ホールディングス借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 5. 百貨店中国法人(3店)借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 6. 瀋陽プロジェクト関連借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 7. '15年公正取引運営結果および'16年計画の件 | 可決 | |||
| 8. 江原圏アウトレット出店の件 | 可決 | |||
| 9. 再開発事業出資および分譲の件 | 可決 | |||
| 10. マート事業部加湿器殺菌剤事件報告の件 | 可決 | |||
| 4 | 2016.03.22 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 5/5 |
| 2. 代表取締役選任の件 | 可決 | |||
| 3. 取締役会および株主総会議長選任の件 | 可決 | |||
| 4. 社外取締役候補推薦委員会委員選任の件 | 可決 | |||
| 5. 内部取引委員会委員選任の件 | 可決 | |||
| 6. 役員報酬規定改正の件 | 可決 | |||
| 7. 瀋陽プロジェクト関連借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 8. ベトナムホーチミン店借入支給保証の件 | 可決 | |||
| 9. インドネシアE-Commerce JV法人設立の件 | 可決 | |||
| 10. スタートアップ企業出資の件 | 可決 | |||
| 11. 16年第1四半期系列会社間の商品・サービス取引公示追加の件 | 可決 | |||
| 12. 16年第2四半期系列会社間の商品・サービス取引公示の件 | 可決 | |||
| 3 | 2016.02.25 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 5/5 |
| 2. 2. Coralis S.A資本金増資の件 | 可決 | |||
| 3. ロッテ百貨店馬山㈱セントラルスクエア店営業譲受・譲渡買収の件 | 可決 | |||
| 4. ㈱ロッテジャイアンツ有償増資参加の件 | 可決 | |||
| 5. 第46期財務諸表および営業報告書変更承認の件 | 可決 | |||
| 6. 監査委員会の内部会計管理制度評価報告の件 | 可決 | |||
| 7. 第46期定期株主総会招集および会議目的事項決定の件 | 可決 | |||
| 2 | 2016.02.04 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 5/5 |
| 2. ベトナムE-Commerce新規法人設立の件 | 可決 | |||
| 3. 第46期財務諸表および営業報告書承認の件 | 可決 | |||
| 4. 内部会計管理者の内部会計管理制度運営実態報告の件 | 可決 | |||
| 1 | 2016.01.14 | 1. 新規店舗出店の件 | 可決 | 5/5 |
| 2. シネマベトナム法人資本金増資の件 | 可決 | |||
| 3. 新規法人(ロッテアクセラレーター)設立の件 | 可決 | |||
| 4. 社債発行の代表取締役委任の件 | 可決 | |||
| 5. 新規出店関連SPC設立および協約履行保証の件 | 可決 |
※ 2016.08.11 クァク・スグン社外取締役8号議案不参加
※ 2016.08.11 1-5号議案(LOHB's全北大店出店の件)イ・ジェウォン社外取締役反対意見開陳
