| 13 |
2019.12.19 |
보고 안건 (1) : 쇼핑 조직 통합 및 HQ 운영 방안 |
- |
4/5 |
| 보고 안건 (2) : '20年 임원, 자문 인사의 건 |
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| 제 1-1호 의안 : 신규법인(FMH) 설립의 건 |
보류 |
| 제 1-2호 의안 : 마트 주엽점 현물출자의 건 |
보류 |
| 제 1-3호 의안 : FLK 홀딩스(US) 투자계약 체결의 건 |
보류 |
| 제 2-1호 의안 : 마트 주엽점 폐점의 건 |
보류 |
| 제 2-2호 의안 : 마트 주엽점 문화센터 폐쇄의 건 |
보류 |
| 제 3호 의안 : 베트남 롯데 이커머스 법인 청산의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 인도 롯데 합작 법인 지분 매각의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : SAP 라이선스 추가계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 |
가결 |
| 제 7호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 |
가결 |
| 제 8호 의안 : '20년 상반기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 제 9호 의안 : 비등기 임원 선임 및 보수결정의 건 |
가결 |
| 12 |
2019.12.09 |
제 1호 의안 : 코랄리스 S.A. (Coralis S.A.) 증자의 건 |
가결 |
5/5 |
| 11 |
2019.10.24 |
제 1호 의안 : 매매계약 및 매수인 지위 승계 계약 등 체결의 건 |
가결 |
4/5 |
| 제 2-1호 의안 : 마트 수지점 폐점 및 임대차계약 해지의 건 |
가결 |
| 제 2-2호 의안 : 마트 수지점 문화센터 폐쇄의 건 |
가결 |
| 10 |
2019.09.19 |
제 1호 의안 : 은평PFV㈜ 지분양도 승인의 건 |
가결 |
5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데피에스넷㈜ 지분양도 승인의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : '19년 4분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 준법지원인 선임의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : 보상위원회 설치의 건 |
가결 |
| 9 |
2019.07.25 |
제 1호 의안 : 중앙연구소 공동 업무 추진 협약 체결의 건 |
가결 |
5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데마트 전주 덕진점 폐점 및 매각의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 롯데마트 문화센터 롯데몰 수지점 설치의 건 |
가결 |
| 제 4-1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 4-2호 의안 : 책임임대차 계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 4-3호 의안 : 우선매수협상권 약정서 체결의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충의 건 |
가결 |
4/5 |
| 제 6호 의안 : 롯데-KDB 오픈이노베이션 펀드 투자의 건 |
가결 |
| 8 |
2019.06.28 |
제 1호 의안 : 롯데카드㈜ 지분매입 승인의 건 |
가결 |
5/5 |
| 제 2호 의안 : 주주간 계약 체결 승인의 건 |
가결 |
| 7 |
2019.06.13 |
제 1호 의안 : 내부거래위원회 권한 확대 및 명칭 변경의 건 |
가결 |
5/5 |
| 제 2호 의안 : '19년 3분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 롯데타운동탄㈜ 지분매입 승인의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 롯데울산개발㈜ 지분매입 승인의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 롯데인천개발㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 |
가결 |
| 제 7호 의안 : 팩토리아울렛 인천점 영업종료의 건 |
가결 |
| 6 |
2019.05.24 |
제 1호 의안 : 롯데인천개발㈜ 지분매입 승인의 건 |
가결 |
4/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데인천타운㈜ 지분매입 승인의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 지분매입 승인의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 롯데수원역쇼핑타운㈜ 지분매입 승인의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 유럽홀딩스 지분양도 및 쇼핑루스 지분양수 계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 |
가결 |
| 5 |
2019.05.09 |
보고 안건 : 특수관계인 등 거래확인서 |
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4/5 |
| 제 1호 의안 : 마트 베트남 법인 자본금 증자의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 강남점 현물출자의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 강남점 책임임대차계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 신규선임의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : '18年 컴플라이언스 프로그램 운영 결과 및 '19年 계획의 건 |
가결 |
| 제 7호 의안 : 백화점 노원점 인근 나대지 매각의 건 |
가결 |
| 4 |
2019.04.11 |
제 1호 의안 : 백화점 인천점, 부평점 자산 매각의 건 |
가결 |
5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데쇼핑 임원보수 결정의 건 |
가결 |
| 3 |
2019.03.29 |
제 1호 의안 : 마트 인니소매법인 지급보증 연장의 건 |
가결 |
5/5 |
| 제 2호 의안 : '19년 2분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 준법통제기준 사규 전면개정(案) 승인의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : 대표이사 선임의 건 |
가결 |
| 제 7호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 |
가결 |
| 2 |
2019.03.14 |
제 1호 의안 : 마트 포항 두호점 관련 신용 공여의 건 |
가결 |
5/5 |
| 제 2호 의안 : 안양점 시네마 임차권 양도의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 베트남 호치민점 차입 관련 지급보증의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 낙천지산(심양) 유한공사 관련 주주사間 협약서 체결의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 위탁관리부동산투자회사의 설립의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 |
가결 |
| 제 7호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
| 제 8호 의안 : 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고의 건 |
가결 |
| 제 9호 의안 : 오산캠퍼스 재건축 기본 합의서 체결의 건 |
가결 |
| 제 10호 의안 : 제 49기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 |
가결 |
| 제 11호 의안 : 정관 변경의 건 |
가결 |
| 1 |
2019.02.14 |
보고 안건 : 롯데 통합 EC 사업 전략 |
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5/5 |
| 제 1호 의안 : e커머스 통합 EC 시스템 구축 투자의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 슈퍼 광주 첨단점 복합개발 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 롯데마트 롯데몰 수지점 설치의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 토이저러스 롯데몰 수지점 설치의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 롯데마트 금천점 임차조건 변경의 건 |
가결 |
| 제 6호 의안 : '19년 1분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 제 7호 의안 : 내부회계규정 개정의 건 |
가결 |
| 제 8호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
| 제 9호 의안 : 대표이사 성과급 지급의 건 |
가결 |
| 제 10호 의안 : 이사회 의장 변경의 건 |
가결 |
