롯데쇼핑은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 도모하기 위해
세계적인 수준의 선진적 기업지배 구조를 추구하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로서 회사 가치의 지속적인 성장을 지향하기 위해
2021년 5월 13일 이사회를 통해 지배구조의 원칙과 정책을 담은 최상위 규정인 「기업지배구조헌장」을 도입했습니다.
이를 통해 지배구조에 공정성, 투명성, 독립성을 확보해 상호 견제 및 균형 있는 지배구조 체제를 운영하고 있습니다.
이사회 운영 현황(23년 기준)
| 구분 |
개최 횟수 |
논의 안건 수 |
사외이사 참석률 |
| 이사회 |
15 |
68 |
94.7% |
이사회 평가
롯데쇼핑은 '23년부터 매년 사외이사 대상으로 설문조사를 통해 이사회에 대한 평가를 자체적으로 실시하고 있습니다.
| 구분 |
문항 수 |
주요 평가문항 |
'23년 평가결과
(5점 만점) |
| 이사회의 역할과 책임 |
5개 |
- 이사회는 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가?
- 이사회는 기업의 장기적인 비전을 이해하고 기업경영에 반영하고 있는가?
|
4.8 |
| 이사회의 구조 |
5개 |
- 이사회는 효율적인 업무수행을 위해 필요한 자격을 갖춘 이사들로 구성되어 있는가?
- 이사회와 경영진은 서로간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가?
|
4.8 |
| 이사회의 운영 |
7개 |
- 이사회는 직무를 성실히 수행하기 위해 정기적으로 개최되고 있는가?
- 이사회 안건과 관련되어 제공된 자료가 충실히 작성되었는가?
- 이사회는 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 도움을 받을 수 있는가?
|
4.7 |
| 이사회 내 위원회 |
7개 |
- 현재의 이사회 내 위원회 수가 이사회 활동을 위해 적정한 수준인가?
- 각 위원회는 위원회 운영을 위한 규정을 마련하고 따르고 있는가?
|
4.9 |
| 이사회 평가 |
2개 |
- 이사회 평가의 방법과 절차가 이사회 활동 개선을 통한 기업가치 개선이라는 이사회
평가의 목적에 부합하고 있는가?
|
4.5 |
위원회 설치현황
위원회 설치현황 표
| 위원회 명 |
구성 |
소속 이사명 |
선임일 |
임기 |
| 감사위원회 |
3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
|
김도성
(위원장) |
2023.03.29 |
2년
(2025년 주주총회) |
| 심수옥 |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
| 한재연 |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
사외이사후보
추천위원회 |
2인이상
(위원의 1/2이상은 사외이사)
|
전미영 |
2023.03.29 |
2년
(2025년 주주총회) |
| 조상철 |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
한재연
(위원장) |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
| 투명경영위원회 |
3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
|
심수옥
(위원장) |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
| 김도성 |
2023.03.29 |
2년
(2025년 주주총회) |
| 조상철 |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
| 보상위원회 |
3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
|
조상철 |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
| 전미영 |
2023.03.29 |
2년
(2025년 주주총회) |
| 김도성 |
2023.03.29 |
2년
(2025년 주주총회) |
| ESG위원회 |
3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
|
전미영
(위원장) |
2023.03.29 |
2년
(2025년 주주총회) |
| 심수옥 |
2024.03.26 |
2년
(2026년 주주총회) |
| 강성현 |
2023.03.29 |
2년
(2025년 주주총회) |
설치목적 및 권한사항
설치 목적 및 권한사항 표
| 위원회 명 |
설치 목적 및 권한사항 |
| 감사위원회 |
① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 위원회는 위원회의 성과와 위원회 규정의 적절함을 매년 검토하고, 필요한 경우 그 개정을
이사회에 건의한다.
③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
|
사외이사후보
추천위원회 |
① 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천한다.
② 위원회는 사외이사 후보를 추천함에 있어 상법 제542조의6 제2항의 권리를 행사할 수 있는
주주가 추천한 사외이사 후보를 포함시켜야 한다.
③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을
처리한다.
|
투명경영
위원회 |
① 회사와 회사의 특수관계인 간 일정규모 이상 계약 시 거래상대방 선정 기준을 제시함으로써
공정한 거래질서를 유지한다.
② 건설/물류/광고/시스템통합 분야에서 계열회사와 50억 이상 수의계약 체결시, 비등기임원 등 거래
(본인 또는 친인척과 직ㆍ간접적으로 관련)로서 회사와 이해상충 우려가 있는 수의계약 체결시 심의 및 승인할 수 있다.
③ 건설/물류/광고/시스템통합 분야의 계열회사와 내부거래 현황 및 준법경영, 사회공헌 활동과 관련된
주요 정책 및 이행내역 관련 보고사항에 대한 시정, 권고 및 필요시 이사회 안건 상정을 요청할 수 있다.
|
| 보상위원회 |
① 등기이사 보수한도
② 등기이사 및 성과급
③ 임원 직급별 보수구간
④ 기타 이사회 위임사항
|
| ESG위원회 |
① 회사 의사결정 내 지속가능성 내재화 및 환경/사회/지배구조(ESG) 리스크 및 기회 관리
② 회사 ESG 정책 및 활동에 필요한 제반사항 심의
|
운영현황
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2024.05.09 |
보고안건(1) : 외부감사인의 2024년 1분기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : 2024년 내부회계관리제도 설계평가계획 보고 |
- |
| 보고안건(3) : 제 55기 1분기 재무제표 검토의 건 보고 |
- |
| 보고안건(4) : 외부감사 사후평가 보고 |
- |
| 2 |
2024.03.06 |
보고안건(1) : 외부감사인의 롯데쇼핑 기말감사 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : 제 54 기 재무제표 및 영업보고서 제출의 건 |
- |
| 제 1호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 연결/별도 내부회계관리제도 평가 결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2024.02.08 |
보고안건(1) : 외부감사인의 '23년 기말 감사 진행현황 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : 2023년 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태보고 |
- |
| 보고안건(3) : 제 54 기 재무제표 및 영업보고서 제출의 건 |
- |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2024.05.09 |
제 1호 의안 : 사회이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 1 |
2024.02.08 |
제 1호 의안 : 사외이사 후보추천의 건 |
가결 |
3/3 |
다. 투명경영위원회
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2024.05.03 |
제 1호 의안 : [백화점] 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2024.04.18 |
제 1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : [마트] 물류업무 위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : [슈퍼] 물류업무 위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : [이커머스] 김포 온라인센터 물류업무 위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : [이커머스] 롯데마트몰 배송 위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
| 1 |
2024.01.19 |
제 1호 의안 : [마트/슈퍼] 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [이커머스] 백화점상품 물류단가 계약 체결의 건 |
가결 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2024.02.16 |
제 1호 의안 : 등기이사 보수한도 결정의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 등기이사 개별보수 결정의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 미등기임원 보수한도 결정의 건 |
가결 |
| 1 |
2023.01.19 |
제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 등기이사 개별보수 결정의 건 |
가결 |
마. ESG위원회
ESG위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2024.04.18 |
제 1호 의안 : 임직원 교육체계 고도화 중장기 계획 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 탄소중립 이행 추진 계획 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 정보보호 강화 추진 계획 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 해외 ESG 중장기 목표 및 경영방침 수립의 건 |
가결 |
| 1 |
2024.03.06 |
제 1호 의안 : 롯데쇼핑 ESG 중대 이슈 선정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 사업부별 '24년 ESG 추진 계획 수립의 건 |
가결 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2023.12.14 |
제 1호 의안 : 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 5 |
2023.11.09 |
보고안건(1) : 외부감사인의 '23년도 3분기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : '23년 하반기 내부회계 운영평가 계획 보고 |
- |
| 보고안건(3) : '23년 업무 감사보고(백화점/이커머스) |
- |
| 보고안건(4) : 제 54기 3분기 재무제표 검토의 건 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 외부감사인의 비감사업무에 대한 General Policy 수립의 건 |
가결 |
| 4 |
2023.08.10 |
보고안건(1) : 외부감사인의 '23년도 반기 검토 결과 보고 |
- |
2/3 |
| 보고안건(2) : '23년 반기 내부회계관리제도 설계평가계획 보고 |
- |
| 보고안건(3) : '23년 업무 감사보고(마트/슈퍼) |
- |
| 보고안건(4) : 제 54기 반기 제무제표 검토의 건 보고 |
- |
| 3 |
2023.05.11 |
제 1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 보고안건(1) : 외부감사인의 '23년도 1분기 검토 결과 보고 |
- |
| 보고안건(2) : '23년 내부회계관리제도 설계평가계획 보고 |
- |
| 보고안건(3) : '제 54기 1분기 재무제표 검토의 건' 보고 |
- |
| 보고안건(4) : 외부감사 사후평가 및 '23년 감사보수 보고 |
- |
| 2 |
2023.03.09 |
보고안건(1) : 외부감사인의 롯데쇼핑 기말 감사 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : 제 53 기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
- |
| 제 1호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2023.02.08 |
보고안건(1) : 외부감사인의 2022년도 기말감사 진행 현황 보고 |
- |
2/3 |
| 보고안건(2) : '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
- |
| 보고안건(3) : 제 53기 재무제표 및 영업보고서 제출의 건 |
- |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2023.06.15 |
제 1호 의안 : 사외이사 후보추천 위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 보고안건(1) : 사외이사후보추천 프로세스 |
- |
| 1 |
2023.02.08 |
제 1호 의안 : 사외이사 후보추천 위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 사외이사 후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 투명경영위원회
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 5 |
2023.11.15 |
제 1호 의안 : [쇼핑] MS EA 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 4 |
2023.05.30 |
제 1호 의안 : [백화점] 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 3 |
2023.04.19 |
제 1호 의안 : [슈퍼] 물류업무 위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 2 |
2023.02.08 |
제 1호 의안 : [이커머스] 롯데ON 디지털광고 운영대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [이커머스] 김포 온라인센터 물류업무 위수탁 계약 체결의 건 |
가결 |
| 1 |
2023.01.19 |
제 1호 의안 : [마트] 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [이커머스] 백화점상품 물류단가 계약 체결의 건 |
가결 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2023.03.09 |
제 1호 의안 : 등기이사 보수한도 결정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 미등기임원 보수한도 결정의 건 |
가결 |
| 1 |
2023.01.19 |
제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 |
가결 |
2/2 |
마. ESG위원회
ESG위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2023.12.14 |
제 1호 의안 : 롯데쇼핑 탄소중립 로드맵 2.0 수립의 건 |
가결 |
2/2 |
| 5 |
2023.09.14 |
보고안건(1) : 임직원 교육체계 고도화 시행 경과 |
- |
2/2 |
| 보고안건(2) : 환경경영 추진 경과 |
- |
| 보고안건(3) : 정보보호 강화 추진 경과 |
- |
| 보고안건(4) : 롯데쇼핑 2023 TCFD 보고서 발간 |
- |
| 4 |
2023.08.24 |
보고안건(1) : 롯데쇼핑 '23년 ESG 추진 경과 |
- |
2/2 |
| 3 |
2023.06.15 |
보고안건(1) : '23년 백화점 인권영향평가 추진 결과 및 향후 계획 |
- |
2/2 |
| 2 |
2023.04.18 |
보고안건(1) : 임직원 교육체계 고도화 중장기 계획 |
- |
2/2 |
| 보고안건(2) : 탄소중립 이행 추진 계획 |
- |
| 보고안건(3) : 정보보호 강화 추진 계획 |
- |
| 제 1호 의안 : ESG 위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
| 1 |
2023.03.09 |
제 1호 의안 : 롯데쇼핑 ESG 중대 이슈 선정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 보고안건(1) : '22 년 ESG 추진 결과 및 '23 년 계획 |
- |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 5 |
2022.11.04 |
보고안건(1) : 외부감사인의 '22년도 3분기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : '22년 3분기 내부회계 운영평가계획 보고 |
- |
| 보고안건(3) : '22년 업무 감사보고 |
- |
| 보고안건(4) : 제53기 3분기 재무제표 검토 보고 |
- |
| 4 |
2022.08.05 |
보고안건(1) : 외부감사인의 '22년도 반기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : '22년 상반기 내부회계 설계평가계획 보고 |
- |
| 보고안건(3) : '22년 업무 감사보고 |
- |
| 보고안건(4) : 제53기 반기 재무제표 검토 보고 |
- |
| 3 |
2022.05.09 |
보고안건(1) : 외부감사인의 '22년도 1분기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고안건(2) : 제53기 1분기 재무제표 검토 보고 |
- |
| 보고안건(3) : '22년 내부회계 설계평가계획 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 내부회계관리규정, 지침 개정사항 승인의 건 |
가결 |
| 보고안건(4) : 연결단위 내부회계 종료 및 사전운영 보고 |
- |
| 2 |
2022.03.08 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2021년도 기말 감사 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 제52기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
- |
| 제 1호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2022.02.08 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2021년도 기말감사 진행 현황 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 21년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
- |
| 보고 안건 (3) : 제 52기 재무제표 및 영업보고서 제출의 건 |
- |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2022.02.08 |
제 1호 의안 : 사외이사 후보추천 위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 사외이사 후보추천의 건 |
가결 |
다. 투명경영위원회
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2022.10.13 |
제 1호 의안 : [백화점] 인천터미널부지 1단계 터미널 이전 공사 도급 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 5 |
2022.08.11 |
제 1호 의안 : [백화점] 롯데월드 열병합발전소 주차장화 공사 도급 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [백화점] 롯데몰 송도점 공사 도급비 증액 계약 체결의 건 |
가결 |
| 4 |
2022.07.07 |
제 1호 의안 : [백화점] 타임빌라스 B부지 공사도급 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 3 |
2022.05.12 |
제 1호 의안 : [백화점] 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [이커머스] 백화점상품 물류단가 갱신 계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : [이커머스] 김포 온라인센터 물류업무 위수탁 계약 체결의 건 |
가결 |
| 2 |
2022.04.21 |
제 1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [이커머스] 마트 점포 근거리 배송 위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : [슈퍼] 물류업무 위수탁계약 갱신의 건 |
가결 |
| 1 |
2022.02.08 |
제 1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 롯데ON 디지털광고 운영대행 계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 마트 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2022.04.21 |
제 1호 의안 : 보상위원회 위원장 선정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 의안 등기이사 개별보수 심의의 건 |
가결 |
| 2 |
2022.03.08 |
제 1호 의안 : 등기이사 보수한도 결정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 임원 보수 결정의 건 |
가결 |
| 1 |
2022.01.25 |
제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 |
가결 |
2/2 |
마. ESG위원회
ESG위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 5 |
2022.12.08 |
보고안건(1) : 임직원 교육체계 고도화 추진 결과 |
- |
2/2 |
| 제 1호 의안 : 글로벌 탄소중립 이니셔티브 가입 추진의 건 |
가결 |
| 4 |
2022.10.13 |
제 1호 의안 : 원재료 조달 정책 수립의 건 |
가결 |
2/2 |
| 보고안건(1) : 정보보호 관리 및 운영 현황 |
- |
| 보고안건(2) : 환경성적표지 인증상품 개발 현황 |
- |
| 3 |
2022.08.11 |
보고안건(1) : 롯데쇼핑 사업부별 ESG 추진 현황 및 계획 |
- |
2/2 |
| 제 1호 의안 : 파트너사 행동규범 및 자가평가표 수립의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 롯데쇼핑 탄소중립 로드맵 수립의 건 |
가결 |
| 2 |
2022.06.09 |
보고안건(1) : 롯데쇼핑 이해관계자의 ESG 관련 요구사항 |
- |
2/2 |
| 제 1호 의안 : 롯데쇼핑 인권정책 수립의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 임직원 교육체계 고도화 계획 수립의 건 |
가결 |
| 1 |
2022.03.08 |
제 1호 의안: 쇼핑 연간 ESG 추진계획 수립의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안: 쇼핑 PPA 추진의 건 |
가결 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2021.11.04 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2021년도 3분기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : '21년 주요 업무 감사 보고 및 '22년 운영 방향 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : '21년 내부회계 운영평가 계획 보고 |
- |
| 보고 안건 (4) : 제52기 3분기 재무제표 검토 보고 |
- |
| 5 |
2021.10.14 |
보고 안건 (1) : 재무제표 재발행 검토의 건 보고 |
- |
3/3 |
| 4 |
2021.08.06 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2021년도 반기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : 제52기 반기 재무제표 검토 보고 |
- |
| 3 |
2021.05.10 |
제 1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 보고 안건 (1) : 외부감사인의 2021년도 1분기 검토 결과 보고 |
- |
| 보고 안건 (2) : 제52기 1분기 재무제표 검토 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : '21년 내부회계 설계평가계획 보고 |
- |
| 2 |
2021.03.08 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 기말 감사 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 제51기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
- |
| 제 1호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 2호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2021.02.08 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 기말감사 진행 현황 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
- |
| 보고 안건 (3) : 제 51기 재무제표 및 영업보고서 제출의 건 |
- |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2021.02.08 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 투명경영위원회
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2021.05.13 |
제 1호 의안 : [쇼핑HQ] SAP 재무시스템 고도화 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [백화점] 타임빌라스 인테리어 공사 도급 계약 체결의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : [백화점] 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
| 2 |
2021.03.08 |
제 1호 의안 : [e커머스] 백화점상품 물류단가갱신 계약 체결의 件 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : [슈퍼] 물류업무 위수탁계약 체결의 件 |
가결 |
| 1 |
2021.01.14 |
보고 안건 (1) : 롯데쇼핑㈜의 사회공헌 활동 현황 및 향후 운영방안 |
- |
2/2 |
| 제 1호 의안 : Microsoft EA 통합계약 체결의 件 |
가결 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2021.12.16 |
제 1호 의안 : 임원보수 결정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2021.04.08 |
제 1호 의안 : 보상위원회 위원장 선정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 등기이사 개별보수 심의의 건 |
가결 |
마. ESG위원회
ESG위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2021.11.11 |
제 1호 의안 : ESG 위원회 위원장 선정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : ESG 전략 승인의 건 |
가결 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 | 2020.12.17. | 제 1호 의안 : 외부감사인 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 5 | 2020.11.06. | 보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 3분기 검토 결과 보고 | - | 3/3 |
| 보고 안건 (2) : 20년 주요 업무 감사 실적 및 21년 운영 방향 보고 | - |
| 보고 안건 (3) : 내부회계관리제도 진행경과 보고 | - |
| 제 1호 의안 : 제 51 기 3분기 재무제표 검토의 건 | 가결 |
| 4 |
2020.08.06 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 반기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 재발행 연결재무제표 검토의 건('19년 반기, 3분기, 기말, '20년 1분기) |
가결 |
| 제 2호 의안 : 제51기 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 3 |
2020.05.14 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 1분기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 계획 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제51기(2020년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 2 |
2020.03.12 |
제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
가결 |
2/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2020.02.13 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2019년도 기말감사 진행 현황 보고 |
- |
2/3 |
| 보고 안건 (2) : 제50기 재무제표 제출 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2020.03.27 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2020.02.13 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 투명경영위원회※ 2019.6.13 (舊)내부거래위원회에서 변경
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 | 2020.10.08. | 제 1호 의안 : [백화점사업부] 본점 본관 리뉴얼 공사 도급 계약 체결의 件 | 가결 | 2/2 |
| 제 2호 의안 : [백화점사업부] 동탄점 인테리어 공사 도급 계약 체결의 件 | 가결 |
| 2 |
2020.05.14 |
제 1호 의안 : 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2020.02.13 |
보고 안건 : 롯데쇼핑㈜ 사회공헌 활동 현황 및 향후 운영방안 |
- |
2/2 |
| 제 1호 의안 : [e커머스사업부] 백화점 온라인 판매상품 물류위탁계약 체결의 件 |
가결 |
| 제 2호 의안 : [백화점사업부] 롯데몰 의왕점 총괄도급계약 체결의 件 |
가결 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 | 2020.12.17. | 제 1호 의안 : 임원보수 결정의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제 2호 의안 : 임원관련 규정 변경의 건 | 가결 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2019.11.07 |
보고 안건 (1) : e커머스사업부 사업 진행 현황보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : '19년 하반기 내부회계 운영평가 계획 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : 외부감사인의 2019년도 3분기 검토결과 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제 50기 (2019년) 3분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 5 |
2019.08.09 |
보고 안건 (1) : 백화점사업부 업무감사 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 상반기 내부회계평가 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : 외부감사인의 2019년도 반기 검토 결과 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제 50기 (2019년도) 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 4 |
2019.05.09 |
보고 안건 (1) : 마트사업부 업무감사 보고 |
- |
2/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 계획 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : 외부감사인의 2019년도 1분기 검토 결과 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제 50기 (2019년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 3 |
2019.03.29 |
1. 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2019.03.14 |
제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2019.02.14 |
제 1호 의안 : 내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리지침 제정의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2019.02.14 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 투명경영위원회※ 2019.6.13 (舊)내부거래위원회에서 변경
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2019.12.19 |
제 1호 의안 : SAP 라이선스 추가 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 2 |
2019.05.09 |
제 1호 의안 : 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2019.02.14 |
제 1호 의안 : 롯데몰 수지점 롯데마트 총괄 도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2019.12.19 |
제 1호 의안 : 보상위원회 위원장 선정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 비등기임원 선임 및 보수결정 심의의 건 |
가결 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2018.11.08 |
제 1호 의안 : 제 49기 (2018년도) 3분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 5 |
2018.08.10 |
제 1호 의안 : 제 49기 (2018년도) 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 4 |
2018.05.11 |
제 1호 의안 : 제 49기 (2018년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 3 |
2018.03.23 |
제 1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2018.03.06 |
제 1호 의안 : 제 48기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건 |
가결 |
| 1 |
2018.02.08 |
제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
2/3 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2018.03.23 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 1 |
2018.02.08 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/3 |
다. 내부거래위원회
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2018.11.08 |
제 1호 의안 : [백화점사업부] MS EA 계약 체결의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2018.06.29 |
보고 안건 : 2017年 롯데쇼핑㈜ 4大분야 계열사간 내부거래 현황 |
- |
- |
| 제 1호 의안 : [백화점사업부] 본점 리빙관 리뉴얼 공사 총괄 도급 계약 체결의 건 |
가결 |
3/3 |
| 1 |
2018.05.11 |
제 1호 의안 : [마트사업부] 이천점 총괄 도급 계약 체결의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : [마트사업부] 금천독산점 총괄 도급 계약의 건 |
| 제 3호 의안 : [백화점사업부] 광고대행 계약 체결의 건 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 5 |
2017.11.09 |
제 1호 의안 : 제48기 (2017년도) 3분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 4 |
2017.07.27 |
제 1호 의안 : 제 48기(2017년도) 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 3 |
2017.05.11 |
제 1호 의안 : 제 48기(2017년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2017.03.02 |
제 1호 의안 : 제47기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사와 진술의 건 |
가결 |
| 1 |
2017.02.09 |
제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
3/3 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2017.02.09 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 내부거래위원회
내부거래위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2017.12.21 |
제 1호 의안: 군산아울렛 인테리어공사 총괄도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안: 신선품질혁신센터 물류위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 2 |
2017.07.13 |
제 1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 내부거래 가이드라인 개정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 3호 의안 : 안산점 증축 공사 총괄도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2017.03.24 |
제 1호 의안 : 롯데마트 대구칠성점 총괄도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
